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Le blog de la transformation digitale des processus d’entreprises
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Banque : KYC et LCB-FT, des enjeux clés à l’ère du numérique

 
Depuis 2021, Qonto est accompagnée par Tessi dans sa démarche d’amélioration du process de connaissance client et dans le contrôle des opérations soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT). Un partenariat basé sur l’innovation et la qualité, maîtres-mots chez Qonto.
 
Avec la place grandissante des nouvelles technologies, la question de la gestion de la fraude et des obligations KYC (Know your customer) se pose en des termes nouveaux. Pour les banques, tout l’enjeu est de parvenir à optimiser leur quête en matière de conformité et de performance, tout en répondant aux nouveaux besoins en matière ...
 
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une priorité pour toute entreprise du secteur financier. A défaut d’avoir mis en place un dispositif de lutte et de surveillance efficace et conforme à la réglementation en vigueur, les banques peuvent être lourdement sanctionnées. De quoi être d’autant plus vigilant ...