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Tessi#Insights

Le blog de la transformation digitale des processus d’entreprises
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Remédiation KYC : pour des données clients à jour et conformes

 
Encadrées par la législation européenne et nationale, les procédures KYC doivent permettre la collecte et la mise à jour des données client afin d’assurer la conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour les entreprises concernées, le défi consiste à suivre et intégrer les nombreuses évolutions juridiques. Paul ...
 
Imposées aux acteurs du domaine bancaire, les procédures de remédiation KYC (Know Your Customer) sont aujourd’hui incontournables pour maintenir une relation client conforme et durable. Tessi accompagne les entreprises face un double enjeu : optimiser les campagnes de mises à jour des données clients, maintenir leur conformité face à la réglementation et aux demandes d’auditeurs ...
 
Pour les banques, la démarche Know Your Customer (KYC) est aujourd’hui indispensable pour repérer des flux atypiques sur les comptes et répondre aux demandes de vérification émanant des auditeurs. Tessi a accompagné l’un des grands acteurs français pour une remédiation KYC sur le segment d’activité de la banque de détail, en misant sur des processus ...